丽岛新材: 丽岛新材：关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603937            证券简称：丽岛新材   公告编号：2025-041 债券代码：113680            债券简称：丽岛转债               江苏丽岛新材料股份有限公司          关于可转债转股结果暨股份变动的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。     重要内容提示：    ? 累计转股情况：截至2025年9月30日，累计已有人民币116,000元丽岛转 债转为公司A股普通股，累计转股股数为8,976股，占丽岛转债转股前公司已发行 A股普通股股份总额的0.004297%。    ? 未转股可转债情况：截至2025年9月30日，尚未转股的丽岛转债金额为人 民币299,884,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9613%。    ? 本季度转股情况：自2025年7月1日至2025年9月30日，共有人民币104,000 元丽岛转债转为公司A股普通股，转股股数为8,051股，占丽岛转债转股前公司已 发行A股普通股股份总额的0.003854%。    一、可转换公司债券上市概况    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181 号)同意，江苏 丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日公开发行了    经上海证券交易所自律监管决定书[2023]261 文同意，公司本次发行的 简称“丽岛转债”，债券代码“113680”。    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及《募集说 明书》的约定，“丽岛转债自 2024 年 5 月 21 日起可转换为公司 A 股普通股。初 始转股价格为人民币 13.01 元/股。因公司实施 2023 年度权益分派，“丽岛转债” 的转股价格于 2024 年 6 月 19 日调整为 12.91 元/股。    二、可转债本次转股情况    （一）转股情况    丽岛转债的转股期为：2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日。    截至 2025 年 9 月 30 日，累计已有人民币 116,000 元丽岛转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 8,976 股，占丽岛转债转股前公司已发行 A 股普通股 股份总额的 0.004297%。    其中，自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，共有人民币 104,000 元丽 岛转债转为公司 A 股普通股，转股股数为为 8,051 股，占丽岛转债转股前公司已 发行 A 股普通股股份总额的 0.003854%。    （二）未转股可转债情况    截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的丽岛转债金额为人民币 299,884,000 元，占丽岛转债发行总量的比例为 99.9613%。    三、股本变动情况    自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，公司股份变动情况如下：                                                       单位：股                   变动前（2025 年 6              变动后（2025 年 9     股份类别                          本次可转债转股                     月 30 日）                   月 30 日） 有限售条件流通股                 0            0           0 无限售条件流通股            208,880,925     8,051    208,888,976      总股本            208,880,925     8,051    208,888,976    四、其他    联系部门：董事会办公室    联系电话：0519-68881358    邮箱：webmaster@jsldxcl.com 特此公告。         江苏丽岛新材料股份有限公司董事会